Aviso para actividades vulnerables

Actividades Vulnerables que excedan el umbral de Aviso establecido para su actividad se proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen.

ya me di de alta aqui: sppld.sat.gob.mx/sppld/faces/BienvenidoI...l-state=r0cfz1um1_19

pero tengo 2 dudas.
1.- si no exedo del monto establecido ¿no presentare nada?
2.- si debo presentar sin operaciones o con; en donde lo presento. ¿agun link o formato? si me pudieran proporcionar mas informacion gracias

por sus aportaciones gracias

Buena noche:

Disculpa que responda con las siguientes preguntas:

¿Que actividad realiza?

¿Cuál es la razón por la cual fué dado de alta, sino llega a los montos?

Gracias

Para enviar un aviso a la autoridad sobre un acto vulnerable conforme... al numeral 17 ....de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada en el DOF el 17 de Octubre del 2012, ........se debe reunir todos los supuestos del acto mencionado...............

saludos

ok , la actividad es venta de autos y arrendamiento.
en tonces si no se tienen los ingresos que marca pero si la ctividad; no es necesario darlo de alta ni dar ningun aviso, como en el sat mire esto por eso lo di de alta,y es que surgen las dudas: ¿Cuándo se presenta el alta y registro para las personas que realizan actividades vulnerables?
A partir del 1 de octubre de 2013.

¿Qué personas deben presentar la información de actividades vulnerables?

Aquellas que lleven a cabo actividades vulnerables; señaladas en la ley.

Fundamento Legal: Artículos (Descarga de archivo word 113 kB) 17 y 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


3. ¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?

Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.

y como tengo dos de las actividades vulnerables. sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actividades_vulnerables.html

Buena noche:

Para ser consideradas como actividad vulnerable, en algunos casos, el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece tanto montos de identificación , como montos para presentar aviso ante la SHCP, como es el caso que nos ocupa:

Actividad vulnerable:

a) VIII. La comercialización o distribución habitual de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres…

b) XV.- La constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles...


Monto a partir del cual se considera como actividad vulnerable:

a) 207,879.60 (3210 VSMVDF)

b) $103,989.80 (1605 VSMVDF)


Monto a partir del cual se presenta aviso a la SHCP:

a) 415,759.20 (6420 VSMDF)

b) 207,879.60 (3210 VSMVDF)

Así pues, si no llega a dichos montos, no se consideran vulnerables, por lo tanto, no tendrá la obligación de Identificar a los Clientes y Usuarios, ni registrarse y darse de alta ante el SAT como persona que realiza Actividades Vulnerables.


P. D. Que tipo de vehículos "vende".

Gracias

Muchas gracias, a_cano; son usados pic up y tipo sedan.y la verdad como es en frontera ya no es muy lucrativo el negocio que digamos. de echo la mayoria que se dedicaba a esto ya no esta en operaciones son raros los que quedan por aca.