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Vales de gasolina, lavado de dinero.

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12 años 7 meses antes #92533 por acuña
Vales de gasolina, lavado de dinero. Publicado por acuña
Es correcto que la gasolinera me pida mis datos y copia de la credencial de elector por la venta de vales de gasolina?



Gracias por sus aportaciones

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12 años 7 meses antes #92535 por LOBOZAC
Respuesta de LOBOZAC sobre el tema Vales de gasolina, lavado de dinero.
ENCUADRAS EN EL SUPUESTO DEL 17 DE LA LEY QUE MENCIONAS ?

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12 años 7 meses antes #92539 por acuña
Respuesta de acuña sobre el tema Vales de gasolina, lavado de dinero.
OK de acuerdo al art 17 FRACCION II encuadra pero como lo que se compra de vales de gasolina mensual es menor a los ( 645 SMDF), se identifica como vulnerable, si rebaso esa cantidad ya se dara aviso.


Gracias por tu respuesta LOBOZAC

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12 años 7 meses antes #92540 por LOBOZAC
Respuesta de LOBOZAC sobre el tema Vales de gasolina, lavado de dinero.
Y ACUMULADO A LOS 6 MESES (LOS CONSUMOS DE MES A MES), ... ENCUADRAS ? ... INFiERO POR TU RESPUESTA ANTERIOR QUE SI, ENTONCES VAN A PRESENTAR EL AVISO

COMENTAS ?

Saludos

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12 años 7 meses antes #92542 por CPHugoocejo
Respuesta de CPHugoocejo sobre el tema Vales de gasolina, lavado de dinero.
acuña

Revisa el numeral 19 del acuerdo del 19 de agosto 2013.........

saludos

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12 años 7 meses antes #92546 por acuña
Respuesta de acuña sobre el tema Vales de gasolina, lavado de dinero.
Es correcto Lobo, se me pasaba eso la suma acumulada en 6 meses de acuerdo al reglamento y a las reglas del 19 de agosto del 2013 si encuadro por lo tanto la gasolinera me declarara dentro de sus actividades vulnerables por rebasar el monto en un periodo acumulado de seis meses, gracias Lobo y Hugo, me queda claro con esto la gasolinera tiene que incluirme en sus avisos y presentarlos.


Gracias

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