Persona Fisica Casa de cambio

Alguna sugerencia para esta duda de las casa de cambio o centro cambiario??

Gracias!!

buenos dias oye supongo que ya tienes todas tus dudas resueltas y ya manejas la casa de cambio muy facilmente. ahora? me podria echar la mano ya que me llego un cliente que quiere poner una y pues la verdad le he buscado pero se ve medio dificil. me gustaria queme ayudaras desde el tramite ante acienda y si es que hay otras dependencias, hasta el manejo de bancos y la compra de dlls. ya que suponjo manejara grandes cantidades; ya sea por este medio o por correo el mio es reyvaj04@gmail.com.

espero y me puedas echar la mano.

Hola ernye, ya se ha hablado del tema en el foro en ocasiones anteriores busca a ver si encuentras mas informacion al respecto, por otro lado agrega esta direccion a tus contactos resplandor_contabilidad@hotmail.com

Saludos

Buena tarde:

Te sugiero analizar la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el DOF del 03 de agosto de 2011, ya que para dedicarse a dicha actividad (centros cambiarios) deberán estar constituidos como sociedades anónimas, además deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Saludos

SALUDOS.

COMO BIEN LO DICE NUESTRO AMIGO ABRAHAM, EN LA LGOAAC EN SU ARTICULO 81A HABLA SOBRE LOS CENTROS CAMBIARIOS, ASI MISMO EN EL 95 BIS DEL MISMO REGLAMENTO, ESTABLE TODOS LOS LINEAMIENTOS SOBRE LO DEL LAVADO DE DINERO.

POR OTRA PARTE ESTOS PUEDEN SER CONSTITUIDOS COMO PF O PM.
ACUMULAN LA UTILIDAD CAMBIARIA BASADOS EN INTERESES SEGUN LISR
DEBEN DARSE DE ALTA COMO TAL CENTRO CAMBIARIO RC
ENVIAR SUS POLITICAS DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
ALTA DE SUCURSALES, ENTRE OTRAS COSAS....

UN GUSTO SALUDARTELES, EL AMIGO RAMIRO POR AHI DEJO MI CORREO Y ESTAMOS
PARA SERVIRLES...

UN GUSTO SALUDARTE Y LEERTE ABRAHAM, COMO DIJO EL COMERCIAL AHORA MAS CERCA DE TI JEJEJE
AHORA "GUANATOS"

Buena tarde:

Saludos mi estimado Rufino, la próxima semana te busco...

Abrazos