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Revision de cuentas bancarias
- ditelsa
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Senior Boarder
-
19 años 9 meses antes #498
por ditelsa
Revision de cuentas bancarias Publicado por ditelsa
Saben cual va a ser las cantidades que va a manejar hacienda para la revision de las cuentas bancarias?, esto es para ellos checar si se tienen registradas operaciones por parte de una persona que no esta dada de alta?
Por favor, Conectar para unirse a la conversación.
- sosgtorreon
- Fuera de línea
- Administrator
-
- Al opinar no soy objetivo, xq soy sujeto no objeto
- ditelsa
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Senior Boarder
-
19 años 9 meses antes #565
por ditelsa
Respuesta de ditelsa sobre el tema Re: Revision de cuentas bancarias
Para lavado de dinero eran 10,000 dolares.
Y segun habia escuchado para el control de las cuentas de banco iban a ser 100,000 pesos de depositos al mes y un saldo promedio superior mensual de 30,000 pesos, no se si sea cierto esto.
Y segun habia escuchado para el control de las cuentas de banco iban a ser 100,000 pesos de depositos al mes y un saldo promedio superior mensual de 30,000 pesos, no se si sea cierto esto.
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