REVISION DE HACIENDA DEL ESTADO.

LUCELVA:
En esos casos se necesita de un buen fiscalista para que analice bien la situación y toda la documentación de la Secretaría, y emita su opinión profesional que diga si se puede combatir la notificación de la autoridad si es asi pues ya verían a un abogado fiscalista para que combata la improcedencia de la notificación por faltas de legalidad.


Ahora sin esperar más hay que actualizar todo, y en caso de que haya posibilidad de combatir los actos de la autoridad por ilegalidad pues ahí se gana mucho tiempo.




Saludos

Hola compañero!! coincido en que te busques un buen abogado fiscal y un contador especialista en fiscal igualmente cuanto antes, no hablen con nadie ni expongan nada antes de hablar con su abogado, porque este caso es grave y ya implica que el prestar un nombre se puede interpretar que lo hicieron para muchas cosas. Las declaraciones informativas aunque sea presentenlas en ceros, es más grave que no se presenten a que se presenten mal, mínimo pueden alegar que ya estan trabajando para poner al día con sus obligaciones fiscales al contribuyente.

Entiendo entonces que el señor "x" pago todo de la cuenta "no fiscal" y sus ingresos son los ingresos de "y". No entiendo bien a quien le llego invitacion si a "x" (Lavado de dinero) o para "y". Si es para "x" podria buscarse ubicarlo a un regimen por el cual sus pagos no fueran altos y asi demostrar el origen de los millones en mencion. Si la revision es para "y" corresponderia hacer los pagos y presentar todas las declaraciones. Si no quieren que "y" tenga problemas que "venda" su negocio a "x" y asi el mismo tendria responsabilidad solidaria. Son respuestas simples, sin conocer a fondo el asunto.

Hacian muchos pagos en efectivo, pero ya investigamos y el señor no esta suspendido, situacion que hace menos grave el asunto dentro de lo que cabe.
Muchas gracias por sus atenciones y sus respuestas.

Lucelva Salazar Martinez.