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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)

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Lavado de dinero

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12 años 11 meses antes #90102 por higaque1
Lavado de dinero Publicado por higaque1
buen dia

Quiero ver si me pueden ayudar con una consulta mi empresa se dedica al sacrificio de ganado y venta de carne hay clientes que nos pagan en efectivo yo leyendo la ley contra el lavado de dinero no me indica que estoy dentro de las actividades vulnerables, me gustaria saber si estoy obligado a presentar los avisos por seguridad de mi empresa para evitar posibles sanciones.

Agradeciendo de antemano su orientacion.

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12 años 11 meses antes #90103 por CPAmarval
Respuesta de CPAmarval sobre el tema Lavado de dinero
Si no hay delito ni omisión de obligación alguna, no debe hacer sanción.

Las operaciones vulnerables están enlistadas en el Art. 17 de la citada ley.Sino se ubica
en alguna de ellas no existe obligación de presentar avisos, máxime que en los formatos de avisos no tendría
cabida su información.


Saludos

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12 años 11 meses antes #90236 por CPAmarval
Respuesta de CPAmarval sobre el tema Lavado de dinero
Buen día,

Disponible el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (Ley Antilavado de Dinero)
para el alta y registro de involucrados en Actividades Vulnerables.

sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Saludos

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