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Duda de la Ley antilavado

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12 años 9 meses antes #90888 por walter
Respuesta de walter sobre el tema Duda de la Ley antilavado
Gracias por tu comentario, Lobozac

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12 años 9 meses antes #90889 por walter
Respuesta de walter sobre el tema Duda de la Ley antilavado
El otorgamientos de estos creditos, es parte de la operacion
diaria de la empresa. y la documentamos con la expedicion de una
factura (CFDI) y un pagaré,
Los que son sujeto a una línea de credito comercial, reunen una serie
de requisitos para otorgarles el monto de la linea de credito comercial.

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12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #90890 por a_cano
Respuesta de a_cano sobre el tema Duda de la Ley antilavado
Buen día:

Mi estimado Walter, de conformidad con el artículo 24, del Reglamento de la LFPIORPI: Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.

Saludos
Última Edición: 12 años 9 meses antes por a_cano.

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12 años 9 meses antes #90891 por CPHugoocejo
Respuesta de CPHugoocejo sobre el tema Duda de la Ley antilavado
Walter

Es un acto vulnerable.

Te recomiendo veas la exposición de motivos de la ley antilavado en su pagina 16 y 17.

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: walter

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