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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)

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expendientes en ley antilavado

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11 años 10 meses antes #98899 por Wendy_scarlet
expendientes en ley antilavado Publicado por Wendy_scarlet
Hola a todo el foro:

Buenas tardes, solicito su ayuda para saber donde puedo consultar la documentación que debe contener cada expendiente en cuanto a la ley antilavado, tengo entendido que es la documentación necesaria para ubicar e identificar al cliente, pero hay algun lugar donde me especifiquen cuales son los documentos que debo resguardar?

De antemano muchas gracias y saludos a todos
Wendy

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11 años 10 meses antes #98901 por MIAraceli
Respuesta de MIAraceli sobre el tema expendientes en ley antilavado
Buenas tardes:

Te dejo estos link.

Saludos!

sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/pregun...y_lavado_dinero.aspx
Facebook: @AAsesoría
Whatsapp: 4621894651
El siguiente usuario dijo gracias: Wendy_scarlet

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11 años 10 meses antes #98905 por a_cano
Respuesta de a_cano sobre el tema expendientes en ley antilavado
Buena tarde:

Le sugiero consultar los ordenamientos siguientes:

Artículo 18 de la Ley Federal Para La Prevención E Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículos 4º al 21, y 37 de las Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Wendy_scarlet

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11 años 10 meses antes #98924 por Wendy_scarlet
Respuesta de Wendy_scarlet sobre el tema expendientes en ley antilavado
Ok muchas gracias MIAraceli y a_cano eso es precisamente lo que buscaba, me faltaba lo de las Reglas de Caracter General, me fue muy util su ayuda.

Saludos.
Wendy

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