INVITAC A REGULALIZARSE POR DEPOSITOS DETECTADOS

Buen Día a todos tengo una consulta el SAT está enviando invitaciones a regularizarse por depósitos detectados en cuentas Bancarias le llego a una vecina mía que fue presta nombres para una tienda miscelanea en la colonia pero ya tiene un buen que esta suspendida entonces ella anda con el rollo ese de compartamos es la tesorera y en su cuenta del banco le depositan por concepto de pagos y prestamos de los socios algo asi me comento pero ahora el SAT quiere que pague ISR sobre esos depósitos que para nada son ingresos por que solo entraron a su cuenta y salieron con la misma ahí sera suficiente solo la aclaración o si procede que tenga que pagar podrían orientarme por favor que me recomiendan hacer para ayudarla anoche llego muy estresada por que si es un buen de lana y ademas pues no tiene

Gracias mil por la atención brindada

Las invitaciones o notificaciones del SAT por la fiscalización del IDE (depósitos en efectivo en cuentas bancarias) por lo regular se atienden en forma virtual, por medio de su portal. Se van tildando o seleccionando opciones de respuesta, si a juicio del SAT lo que se contesta no da satisfacción total a su invitación, puede solicitar información adicional.

Resulta importante tener bien claro el origen de los depósitos, si se tiene documentado mejor. En el caso que expones conviene precisar el año, si lo depositado en la cuenta es por la actividad de la tienda que tuvo a su nombre, saber el régimen fiscal de dicha actividad empresarial. Si fuera que estuvo como REPECO para dicha actividad, ¿Cuánto declaraba de ingresos para su estimado de impuestos?, cuidar que con lo declarado se cubra lo depositado y detectado por el fisco.

Ahora que si los depósitos no tienen nada que ver con la tienda, si no con sus funciones en lo de "compartamos", supone uno que debe existir nombramientos, documentos que avalen dichas funciones. Se supone que eso debe simplificar su necesidad de desvirtuar la pretensión del SAT de cobrarle ISR. ¿Tiene algo que avale su dicho?, algo que justifique que ella recopilaba el dinero de varias personas para entregarlo a un tercero, ya la hizo, ¿No tiene nada?, a conseguirlo.

Si lo depositado es de la tienda, NO tiene porque preocuparse y tampoco porque pagar el ISR que le proponen, ya que la aclaración debe ser en el sentido de que los ingresos pagaron ISR como REPECO.

Si lo depositado es de préstamos, NO tiene porque preocuparse y tampoco porque pagar el ISR que le proponen, ya que la aclaración debe ser en ese sentido, NO son ingresos afectos a ISR, documentar, justificar.

Muchas Gracias Sostergon bastante explicita tu respuesta te agradezco la atención brindada que tengas un excelente día

Sony

Hoy día, a la autoridad le interesa no solo cuanto ganas, sino de donde proviene lo que ganas.

La autoridad asume que opera al tener movimientos bancarios.

Lo de tesorera, seria bueno indagaras todo lo concerniente a ello.

saludos