actividades vulnerables

buenas tardes. espero y me puedan orientar, una Persona Fisica Actividad Empresarial, importa autos hasta por 340,0000 pesos lo cual la pone en el margen del UMBRAL DE IDENTIFICACION de acuerdo por lo emitido por el sat sppld.sat.gob.mx/pld/documentos/links/ac...es/act_vehiculos.pdf mi duda es:

1.- que obligaciones tiene esta persona ya que aun no llega a los 450,042 que es el UMBRAL DE AVISO

2.- debe darse de alta en el portal, o hasta que llegue a dicha cantidad.

por sus aportaciones gracias.

Puedes empezar con esto....


a) ¿ En que momento se identifica?
b) ¿ En que momento se avisa?
¿ Excedes los montos del inciso a y b?

¿ Que señala el 17 Ley antilavado y su correlativo?

se identifica en el momento que alcanza los 3,210 smvdf (225,2021) lo cual ya se rebaso,
el articulo 17 marca que: Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación
sea igual o superior al equivalente 6,420smvdf (450,042) lo cual no se llegado ni rebasado

a que se refiere este parrafo: se deberán de integrar los expedientes de
identificación de Clientes o Usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta
de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior o equivalente a
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal
($225,021 m.n.) .,es la unica obligacion que marca. entonces no debo de registrar nada en el portal, ni darme de alta. Solo hacer los expedientes de los clientes y archivarlos.

Por eso la ley señala el momento del aviso cuando rebases el tope, sino..¿ que avisas?

Pero no te exime lleves un control adecuado y seguimiento de todos, no solo de el.

Verifica el acuerdo .