apoyo

Uno de mis clientes esta realizando depositos sin realizar facturas y no me fundamente de donde provienen esas cantidades y la verdad se que pensando mal esta manejando dinero sucio eso es lo que me da a pensar porque son cantidades considerables y pues que hacer si pudieran apoyarme en si es el momento de mandarlo a la ingada porque la neta a uno es al que meten al baile

Hola Chelis , en mi opinion
Si el cliente no te quiere dar informacion
lo mejor seria, que cortes por lo sano
somos contadores no adivinos

Saludos

Hola Chelis

La otra sería cobrarle muuyy bien y ampararte con escrito fundamentado en el artículo 89 y 90 último párrafo del CFF.

Te comento, suponiendo que los depósitos son en efectivo; que recién me llego una invitación del SAT por tres depósitos en efectivo que realizó una persona en 2015 que suman $150,000 y le determinan un Isr de $20,000.

Así que la posibilidad de que lo detecten, aunque remota, existe.

Si gusta para que vea la evidencia te envío la invitación del SAT y negociar

Saludos

La tranquilidad, al menos la mía, no tiene precio, no existe honorario que la justifique. Si tú sospechas que es lavado de dinero, si no te justifican en forma satisfactoria su legal procedencia, ¿Para que esperar a ver que sucede?, considera que el desenlace lo puedes presenciar desde atrás de unos barrotes y vestido a rayas... ¿Vale la pena?