Ley "Antilavado"

Buenas tardes, cómo están.

Proporciono el link de la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita"

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012

Que de entrada, se va a llevar entre "las patas" a muchos, y a los que debe afectarles seguramente no lo hará.

¿Ya analizaron la Ley en el foro?, Ando muy desconectado, pero debo retomar lo fiscal porque ya es hora jejeje

Un saludo a todos!!

Yo no se que tienen contra la higiene y la solidaridad... pero bueno, esperemos que cumpla las expectativas.

Una de las grandes premisas de la novela políciaca es la de seguir la huella del dinero para dar con los responsables, si el Chapo (tu vecino mi buen BR1) gana dinero y no lo puede utilizar, lo más seguro es que cambia de actividad, pero como lo puede lavar, blanquear, hacer legal, entonces lo disfruta... y el negocio es negocio... Se prevee cierta responsabilidad para los que faciliten y no reporten posibles operaciones de lavado, vamos, apunta un poco los proyectiles de fiscalizar para no variar al trabajo de los contadores... La ley no ha sido comentada en el foro, pero podemos empezar y hacerlo... y si, ya urge te incorpores a lo fiscal, se extrañan tus casos extraños...

Si con el IDE los colchones se vendieron como pan caliente, creo que ahora se van a vender mas los refrigeradores jajaja

¿Abro tema en el foro fiscal o le seguimos aquí?, porque tengo un "resumen" que me hicieron llegar que creo que facilita la comprensión de dicha Ley (aunque despues de leerlo la comprendí menos).

Mas tarde me pongo a analizar la "laboral", porque según me comentaron ayer las outsoursing andan jalandose los pelos jajaja

Me ha hecho mucho bien el año sabático, regreso mas realista y teniendo mas preguntas que respuestas.

Un saludo!!

Aquí subo un archivo para que vean que existirán tantas obligaciones para tomar en cuenta....so pena de caer en responsabilidades.