Radio Aportaciones NO PUEDO CONTRA ESTE SENTIMIENTO
REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)

Recordatorio a todos los usuarios de los foros:

5. Está prohibido transmitir a través de estos foros cualquier contenido (información, datos, gráficos, texto, archivos, ligas, software u otro material) que viole cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual. Se requiere mencionar al autor y el medio de publicación cuando se haga una referencia editorial.

Ley Anti Lavado

Más
11 años 9 meses antes #99193 por CPHugoocejo
Respuesta de CPHugoocejo sobre el tema Ley Anti Lavado
Candepq

La clave es la " Identificación ".....


saludos

Por favor, Conectar para unirse a la conversación.

Más
11 años 9 meses antes #99197 por BR1
Respuesta de BR1 sobre el tema Ley Anti Lavado
Bro Cande (mi hermano de sangre...mi sensei de la vida), las multas son bastante altas, así es que mucho cuidado.

Por favor, Conectar para unirse a la conversación.

Más
11 años 9 meses antes #99220 por candepq
Respuesta de candepq sobre el tema Ley Anti Lavado
Buenos días.

Gracias por su ayuda, ya me queda claro este tema en los puntos que mencioné al principio.
Por supuesto que debemos tener cuidado, ya que las multas son por cantidades considerables.

Realmente el SAT nos está dando mucha carga administrativa:

* Reportes por operaciones vulnerables
* Operaciones Relevantes
* Contabilidad Electrónica y todo lo que esto implica
* Etc

Ojalá con el timbrado de nómina anulen la informativa de sueldos y salarios. Donativos, retenciones, etc que con la facturacion electrónica ya no deberían presentarse.

Saludos.

Por favor, Conectar para unirse a la conversación.

Más
11 años 9 meses antes #99224 por CPHugoocejo
Respuesta de CPHugoocejo sobre el tema Ley Anti Lavado
Esperemos reglas Candepq, se pondrá mas interesante, mientras a fortalecer en conjunto nuestros papeles de trabajo y medidas preventivas.

saludos

Por favor, Conectar para unirse a la conversación.

Más
11 años 2 meses antes #103072 por cpposadas
Respuesta de cpposadas sobre el tema Ley Anti Lavado
el que vende, levanta el reporte si pasas lo topes.

en mi opinión: deberían de multar a las personas que reciben dinero de procedencia ilícita, como le hicieron a los bancos los gringos jeje, así recaudarían mas dinero. creo se la aplicaron a HSBC

Por favor, Conectar para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.577 segundos
Gracias a Foro Kunena

Main Menu

Usuarios

Conectados