Devolucion isr

Que tal si el comentario ha sido largo....

Vale.

Contribuyente, para nada considero que pudieran ser considerados largos sus comentarios, al contrario, siempre son con mucho contenido no en balde su amplia experiencia profesional en los varios ámbitos de los que nos ha enterado.
De que no existe flujo de efectivo ya lo confirmó cpcadena: el trabajador los presentó ante un empleado del SAT que le ayudó a elaborar la declaración en abril pero en realidad nunca los pagó. Sería bueno saber cual fue la inconsistencia que alegó el SAT para negar la devolución automática en mayo. Ante el rechazo el trabajador se presenta ante las oficinas del SAT y les muestra los comprobantes originales de todas sus deducciones personales y que le fueron solicitadas en el oficio donde se le dio a conocer la NO devolución.
En estos momentos existe otra INVITACION a presentar ya únicamente los recibos del caso más los estados de cuenta bancarios para verificar que efectivamente se pagaron. Tal como Ud. comenta, la doctora no debió declararlos porque nunca los cobró, pudiera ser que ni se enteró de la operación y haya sido que la "contadora" vendió los recibos al trabajador. Éste ya les dio efectos fiscales al declararlos y presentarlos dos veces ante funcionarios del SAT, dependencia que ya tiene abierto un expediente donde constan fotocopias de los mismos así como una bitácora de todas las incidencias que se van sucediendo y datos que se van obteniendo acerca de ese caso en particular.
Saludos.

hoy tuve ms informacion del caso se los enumero

1.-la doctora no esta en mexico se encuentra en españa del 2008 realizando una especialidad

2.-la doctora segun dio de baja ing por honorarios y se quedo solo con arrendamiento

3.-la contadora se supone dio de baja y tiene el acuse de la baja de act profesional y ella se quedo con los recibos de honorarios el talonario completo del 1 al 100 sin firmar y en blanco

4.-los recibos de arrendamiento se los quedo una secretaria de la familia de suma confianza y se los dejo firmado y se hizo un buen uso de estos recibos le rentaba unos locales a 3 personales morales y estan bien llenados con las retenciones.

5.-la doctora no tiene conocimiento de este enrollo en cuanto a su situacion fiscal

6.- la contadora le dio los recibos consecutivos del 1 al 10 y ella le paso las cantidades y suman 35,000 pesos

7.- la hermana de contadora firmo los recibos ya que la firma es solo el nombre

8.-checando la declaracion anual veo solo declaro la contadora los ingresos por arrendamiento y no honorarios a sabiendas que habia entregado unos recibos y no acumulo esos ingresos es mas ni la actividades la tenia dada de alta

9.- la doctora solo se quedo con la actividad en arrendamiento pero en julio de 2011 la suspendieron porque termino la vigencia de los recibos de arrendamiento y la contadora perdio la Fiel y no pudieron sacar el codigo bidimensional asi que ahorita esta suspendida

El SAT ha de arguementar .. oye esta doctora me declaro que no tuvo ingresos por honorarios pero un tercero me dice que si tuvo ingresos por honorarios cuando ella suspendio la actividad.

lo mas seguro es que si el Sat ya tenga un expediente abierto en e¿contra de la doctora ya que las demas deducciones personales que presento el asalariado,esas si pasaron el filtro y toparon con los de la doctora

me mando la invitacion la ultima que le llego en un momento mas se las leo y transcribo el argumento del SAT

seria necesario armar un expediente y ver porque le negaron la devolucion automatica , que argumentos le dio SAT y ver la 1 invitacion . y sus ocnstacias de retencion por parte del patron asi como las demas declaraciones personales

muchisimas gracias editor20 y contribuyente pos sus sabios consejos y atenciones

que opinan?? como popularmente se dice , piensa mal y acertaras

segun el argumento de porque hizo la contadora esto fue que a ambos les conevenia hacer esto y ahora ahy estan los problemas

ahora me pregunto si esto lo hizo la contadora con lafamilia de la doctora ,donde estaran los demas recibos y que aun estan en poder de la contadora

preguntare al cuate si entrego ya copia de los recibos u originales en la primera vez que acudio y se los solciitaron

cpcadena, lo del expediente traté de explicar lo que que pude observar de los dos últimos casos que acompañé a dos contribuyentes a atender esos exhortos, aunque ya hace tres años de eso.
Se comprueba que sin los elementos completos lo que aquí comentemos no será más que una aproximación hacia la situación real y solamente basados en experiencias previas.
Aquí la gran perjudicada será la doctora si es que el SAT decide proseguir la investigación hasta el final, yo opinaría que ya no será tanto por el monto del intento de fraude (aún no se recibe la devolución) sino por el hecho en sí de toda la maquinación de la que ahora nos enteras:
la "contadora" que pierde la fiel, que dice que "a ambos les convenía", que olvidó que la tenía suspendida, que a sabiendas entrega documentación falsa (por el contenido no por el papel), si la doctora se fue en 2008 ¿les alcanzaría la vigencia a los recibos para cubrir hasta la fecha del parto?, porque de otra manera también el papel sería falso.
La hermana de la doctora, que falsifica su firma en los recibos de honorarios y tal vez también falsificó la firma de la doctora al solicitar al impresor autorizado en julio de 2009 la reimpresión de más recibos de arrendamiento.
Con el trabajador causante de este enredijo se juntan las tres personas que en el DF se necesitan para considerar delincuencia organizada pero se salvan porque no se involucra el IVA y no es una revisión del Gobierno del DF, me platicaron de un caso que se trató de esa manera con los famosos falsificadores de documentos fiscales de Santo Domingo que junto con el contador y el representante legal de la empresa se confabularon para inventar IVA y todo salió por una revisión de Finanzas del Gobierno del DF donde se encontraron comprobantes apócrifos.
Y todo por el intento de defraudar ¿cuánto?, $10,000 o menos según el rango donde tributó el empleado en 2010.
Saludos.

Buena tarde:

El artículo 205 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, dispone lo siguiente:

ARTICULO 205. Igualmente comete el delito de fraude, y se sancionará con las mismas penas, quien:

...

XV. Por cualquier razón tenga a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y perjudica al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los convenios, contratos o actos de tipo jurídico, suponiendo operaciones o gastos inexistentes o exagerando los que pudiera haber hecho, oculta o retiene valores empleándolos indebidamente, o

...

Énfasis añadido.

Saludos